Finanzinstitute benötigen immense Ressourcen zur Financial Crime Prevention: Verhinderung von Betrug, Cybercrime und Geldwäsche

Financial Crime Prevention ist ein vielschichtiges und sehr aktuelles Themenfeld. Die Einhaltung der Vorschriften zur Vermeidung von Finanzkriminalität war noch nie so wichtig und gleichsam fordernd wie jetzt. Wirksame Compliance-Management-Systeme sind ebenso wenig unabdingbar wie die effiziente Nutzung neuer und smarter Technologien zum Schutz vor Wirtschaftskriminalität.

Überzeugen Sie sich von unserem Expertenwissen; egal ob bei der Prävention von Kriminalität im Cyberraum, Transaktionen oder sogar physischen Dokumenten. Wir unterstützen Finanzinstitute bei der Orientierung im Regelungsdschungel und beraten in der fachlichen Umsetzung ebenso wie bei der Auswahl geeigneter technischer Systeme und Tools bis hin zu künstlicher Intelligenz (KI).

Financial Crime Prevention mit PPI

  • Anti-Fraud-Managementkonzepte, Business-Intelligence-Lösungen, Prozessoptimierung
  • Geldwäscheprävention und Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung, sowie Überwachung von Transaktionen, Sanktionen und Embargos
  • Risikoanalyse (Gefährdungsanalysen), Internes Kontrollsystem 
  • PPI-Regelungskatalog – die wesentlichen Geldwäschevorschriften im Überblick
  • Betrugsprävention mithilfe von KI – Smart Cybercrime Prevention

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Sandra Reinhard PPI AG

Sandra Reinhard

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Thomas Lietz PPI AG

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